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浔兴股份:甘情操不法侵占共管账户资金,有内部人士擅自配合

 2019/10/25 14:11:31   浏览次数:2756

每位编辑:张海妮

资料来源:视觉中国

10月15日晚,迅星有限公司(深圳市002098)发布了《关于回复深交所2019年半年度报告询价信的通知》(以下简称《回复通知》),披露了其子公司深圳物价链跨境电子商务有限公司(以下简称《物价链》)总经理甘庆信涉嫌合同欺诈的更多调查细节。

《国家商报》记者注意到,迅星股份透露,他们涉嫌的针对甘情绪的合同欺诈是一份自愿报告。此外,迅星股份透露,平安银行共管账户中还有另一个关于甘思敏非法挪用资金的隐藏信息:迅星股份内部人士“未经授权的合作”。

深交所在一封调查信中表示:“我部担心甘庆芬最近在相关媒体上发表个人声明,称其没有参与合同欺诈,贵公司向警方报案转移了对其自身非法活动的注意力。请解释贵公司是否向甘庆芬举报此案,以及具体原因。”

迅星回复称,为了维护公司和广大投资者的合法权益,公司向晋江市公安局举报了甘庆情和朱令等人涉嫌合同欺诈的违法行为。晋江市公安局经过初步调查,认为已经发生犯罪事实,应当追究刑事责任,这属于其管辖范围。法院决定对甘庆芬、朱令等涉嫌合同欺诈的违法行为提起诉讼。

今年9月15日晚,寻星公司宣布收到福建省晋江市公安局2019年9月12日发布的《立案通知书》,并被告知甘庆新等人涉嫌合同欺诈,已立案调查。

在此之前,国家商业日报的记者问,“是你的公司自愿做的报告吗?”公司配合了警方的调查。

寻星股份与赣情的分歧由来已久。最初的导火索是寻星股份收购的价格链没有完成承诺的业绩,引发了双方的争议。

迅兴股份在《回复公告》中表示,赣情、朱令、深圳共同梦想科技企业(有限合伙)与第三方之间的纠纷继续暴露,严重影响了《股权转让协议》规定的绩效承诺补偿安排的可收回性。此外,甘情和朱令夫妇带着年幼子女出国时缺乏履行合同的诚意,履约承诺补偿履约能力的可执行性受到影响,这是不确定的。

此外,迅星股份表示,该公司已申请仲裁前保全,以应对赣情恶意转移共管账户资金、逃避履行承诺赔偿义务的行为。

深交所要求迅星在询价信中披露:公司与价格链共同设立的共同管理账户的当期资金余额,资金是否按协议提取,是否存在被他人挪用或不当挂失的情况。

迅星股份表示,为了确保赣情,朱令和深圳市梦达科技企业(有限合伙企业)(以下统称履约承诺方)能够有效履行履约承诺,公司和履约承诺方以赣情的名义在泉州银行龙湖支行开立了一个双印章的共管账户,存入履约承诺存款1.6亿元,但由于赣情拒绝合作,没有签订三方共管协议。

迅星股份表示,截至询价信回复日,总计管理账户(泉州银行龙湖支行)存款1.29亿元,212.6万股迅星股份仍被有效冻结和保存。

另一个共同管理的账户就没那么幸运了。

迅星股份披露,为实现2.6亿元股份转让对应的5327.4万元纳税申报单(共管账户存款1.6亿元,未缴1亿元),上述资金经时任公司董事长王立军批准签字后,分别于2017年11月15日和17日转入甘庆信在平安银行平湖支行开立的个人银行账户(一枚印章为甘庆信印章,另一枚印章为时任董事曾德雄印章)

迅星股份表示,平安银行深圳平湖支行共同管理账户中的资金被甘情所非法占用。

迅星股份公司也在《回复公告》中披露了一个细节,即甘庆芬能够非法占用共管账户资金的原因是公司内部人士的合作。

《国家商报》记者注意到,根据迅星有限公司发布的《回复公告》,甘庆情通过“三步走”实现了平安银行深圳平湖支行共管账户资金的非法挪用。

第一步,2017年11月22日,联席经理曾德雄(时任迅星公司董事兼副总裁)违反公司章程,任意与甘庆芬合作,将平安银行深圳平湖支行的联席账户资金转为存单。价格链与平安银行深圳平湖支行签订最高质押担保合同,以存单为价格为连锁贷款提供担保。

第二步,2018年1月,甘情绪、曾德松与该行签署三方共同管理协议。

第三步是在2018年9月6日未经联席经理曾德雄同意的情况下报告账户损失,并安排价格链提前归还银行贷款,解除质押担保,转移共管资金。

《国家商报》记者问,“曾德雄为什么要做这样的事?曾德雄和甘庆新在贵公司收购价值链之前认识吗?有亲戚、同学、同事或朋友吗?为什么不与干青和迅星股份签署三方共同管理协议?曾德雄如何被允许代表公司进行内部控制管理?有相应的授权吗?”向迅星股份有限公司发出了“采访函”,但截至发布之时,尚未收到回复。

2017年1月,寻星公司第五届董事会第十二次会议决定提名曾德雄为公司第五届董事会非独立董事。今年1月,曾德雄的名字从董事会换届选举结束的公告中消失了。

《国家商报》记者试图给曾德雄打电话,但他的手机没有接通,座机号码也是空的。

国家商业日报

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